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Três agências dos Estados Unidos mantêm listas de partes com as quais pessoas norte-americanas não podem operar, ou para as quais só podem exportar com licença. O Office of Foreign Assets Control do Tesouro mantém as listas de sanções, o Bureau of Industry and Security do Departamento de Comércio mantém as listas de controle de exportações, e o Departamento de Estado mantém as sanções de não proliferação e as partes inabilitadas para o comércio de armas. A International Trade Administration consolida todas numa só lista, e é isso que esta fonte serve: uma busca verifica um nome contra todas as listas ao mesmo tempo. Cada parte vem com todos os nomes que a lista registra, seus endereços, os programas ou leis que sustentam a inclusão, os números de identificação que a lista registra (números fiscais e de registro, passaportes, códigos SWIFT, números IMO de embarcações, endereços de criptomoedas), e para as listas do Comércio o aviso do Federal Register, a data em que a inclusão entrou em vigor e as condições de licença. Atualizado todos os dias; uma parte que uma agência retira da sua lista deixa de aparecer em menos de um dia. A Entity List também inclui alguns endereços por si sós, com nomes como Address 01 e o endereço em addresses: list: "el" com um country os encontra. Para as listas do Tesouro sozinhas, com as notas próprias da OFAC sobre cada parte, use sanções OFAC.
A fonte inteira, organizada e pronta para consultar: cada endpoint desta página responde em milissegundos. Cada resposta traz as_of: o quão atuais são os dados. Como funcionam os datasets.

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Verificar um nome

POST /us/csl/parties-search/v1 Dataset Busca em todas as listas por qualquer combinação de nome ou alias, lista, agência, tipo de parte, programa, país, número de identificação e data de inclusão.
Retorna as_of (o quão atuais são os dados), os filtros aplicados, total (correspondências em todas as páginas), page, per_page, total_pages, count e parties[], por nome. Cada parte traz id (a chave), list, list_name, agency (treasury, commerce ou state), entity_number (o número da OFAC, numa lista do Tesouro), name, alt_names[], party_type (individual, entity, vessel ou aircraft, numa lista do Tesouro), programs[], title, remarks, addresses[] ({ address, city, state, postal_code, country }), countries[], identifiers[] ({ type, number, country, issue_date, expiration_date }: números fiscais e de registro, passaportes, documentos de identidade, códigos SWIFT, números IMO de embarcações, endereços de criptomoedas, sites), identifier_numbers[], dates_of_birth[], places_of_birth[], nationalities[], citizenships[], federal_register_notice, start_date, end_date, standard_order, license_requirement, license_policy, vessel (para uma embarcação), source_list_url e source_information_url (as páginas da agência sobre a lista). Os campos vazios são null. Cada lista preenche o seu próprio subconjunto: as listas do Comércio e do Estado não trazem tipo de parte, e as datas, condições de licença e avisos do Federal Register vêm sobretudo delas.
O id de uma entrada numa lista do Tesouro é a lista e o número de entidade da OFAC (sdn-36), o mesmo número que os endpoints de sanções OFAC usam. Numa lista do Comércio ou do Estado é a lista e o código próprio da entrada, que muda quando a agência altera a entrada: busque pelo nome de novo em vez de guardá-lo por muito tempo.
A busca cobre o nome da parte e todos os demais nomes que a lista registra, palavra por palavra e sem stemming. Atualizado diariamente; uma parte que uma agência retira da sua lista deixa de aparecer.
Uma coincidência de nome é um ponto de partida, não uma determinação. Cada agência recomenda confirmar um resultado com os demais identificadores da parte (endereços, datas de nascimento, números de registro) antes de agir, e as listas trazem muitos nomes parecidos.

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Uma parte

POST /us/csl/party/v1 Dataset Resolve uma parte pelo seu id e retorna o registro completo.
Retorna found, id, as_of e party (null quando não encontrado). Cada parte traz id (a chave), list, list_name, agency (treasury, commerce ou state), entity_number (o número da OFAC, numa lista do Tesouro), name, alt_names[], party_type (individual, entity, vessel ou aircraft, numa lista do Tesouro), programs[], title, remarks, addresses[] ({ address, city, state, postal_code, country }), countries[], identifiers[] ({ type, number, country, issue_date, expiration_date }: números fiscais e de registro, passaportes, documentos de identidade, códigos SWIFT, números IMO de embarcações, endereços de criptomoedas, sites), identifier_numbers[], dates_of_birth[], places_of_birth[], nationalities[], citizenships[], federal_register_notice, start_date, end_date, standard_order, license_requirement, license_policy, vessel (para uma embarcação), source_list_url e source_information_url (as páginas da agência sobre a lista). Os campos vazios são null. Cada lista preenche o seu próprio subconjunto: as listas do Comércio e do Estado não trazem tipo de parte, e as datas, condições de licença e avisos do Federal Register vêm sobretudo delas.
O id de uma entrada numa lista do Tesouro é a lista e o número de entidade da OFAC (sdn-36), o mesmo número que os endpoints de sanções OFAC usam. Numa lista do Comércio ou do Estado é a lista e o código próprio da entrada, que muda quando a agência altera a entrada: busque pelo nome de novo em vez de guardá-lo por muito tempo.
Um id que nenhuma lista registra retorna found: false com HTTP 200, não um erro. Essa é também a resposta para uma parte que saiu da lista.

Referência completa

Esquemas, todos os campos de resposta e um playground interativo.