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Tres agencias de Estados Unidos mantienen listas de partes con las que las personas estadounidenses no pueden operar, o a las que solo pueden exportar con licencia. La Office of Foreign Assets Control del Tesoro lleva las listas de sanciones, el Bureau of Industry and Security del Departamento de Comercio lleva las listas de control de exportaciones, y el Departamento de Estado lleva las sanciones de no proliferación y las partes inhabilitadas para el comercio de armas. La International Trade Administration las consolida todas en una sola lista, y eso es lo que sirve esta fuente: una búsqueda revisa un nombre contra todas las listas a la vez. Cada parte viene con todos los nombres que la lista registra, sus direcciones, los programas o leyes que sustentan la inclusión, los números de identificación que la lista registra (números tributarios y de registro, pasaportes, códigos SWIFT, números IMO de buques, direcciones de criptomonedas), y para las listas de Comercio el aviso del Federal Register, la fecha en que la inclusión entró en vigor y las condiciones de licencia. Se actualiza cada día; una parte que una agencia quita de su lista deja de aparecer en menos de un día. La Entity List también incluye algunas direcciones por sí solas, con nombres como Address 01 y la dirección en addresses: list: "el" con un country las encuentra. Para las listas del Tesoro solas, con las notas propias de la OFAC sobre cada parte, usa sanciones OFAC.
La fuente entera, organizada y lista para consultar: cada endpoint de esta página responde en milisegundos. Cada respuesta incluye as_of: qué tan actualizados están los datos. Cómo funcionan los datasets.

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Revisar un nombre

POST /us/csl/parties-search/v1 Dataset Busca en todas las listas por cualquier combinación de nombre o alias, lista, agencia, tipo de parte, programa, país, número de identificación y fecha de inclusión.
Devuelve as_of (qué tan actualizados están los datos), los filtros aplicados, total (coincidencias en todas las páginas), page, per_page, total_pages, count y parties[], por nombre. Cada parte incluye id (la clave), list, list_name, agency (treasury, commerce o state), entity_number (el número de la OFAC, en una lista del Tesoro), name, alt_names[], party_type (individual, entity, vessel o aircraft, en una lista del Tesoro), programs[], title, remarks, addresses[] ({ address, city, state, postal_code, country }), countries[], identifiers[] ({ type, number, country, issue_date, expiration_date }: números tributarios y de registro, pasaportes, documentos de identidad, códigos SWIFT, números IMO de buques, direcciones de criptomonedas, sitios web), identifier_numbers[], dates_of_birth[], places_of_birth[], nationalities[], citizenships[], federal_register_notice, start_date, end_date, standard_order, license_requirement, license_policy, vessel (para un buque), source_list_url y source_information_url (las páginas de la agencia sobre la lista). Los campos vacíos son null. Cada lista llena su propio subconjunto: las listas de Comercio y de Estado no traen tipo de parte, y las fechas, condiciones de licencia y avisos del Federal Register vienen sobre todo de ellas.
El id de una entrada de una lista del Tesoro es la lista y el número de entidad de la OFAC (sdn-36), el mismo número que usan los endpoints de sanciones OFAC. En una lista de Comercio o de Estado es la lista y el código propio de la entrada, que cambia cuando la agencia modifica la entrada: vuelve a buscar por nombre en vez de guardarlo por mucho tiempo.
La búsqueda cubre el nombre de la parte y todos los demás nombres que la lista registra, palabra por palabra y sin lematización. Se actualiza a diario; una parte que una agencia quita de su lista deja de aparecer.
Una coincidencia de nombre es un punto de partida, no una determinación. Cada agencia recomienda confirmar un resultado contra los demás identificadores de la parte (direcciones, fechas de nacimiento, números de registro) antes de actuar, y las listas traen muchos nombres parecidos.

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Una parte

POST /us/csl/party/v1 Dataset Resuelve una parte por su id y devuelve el registro completo.
Devuelve found, id, as_of y party (null cuando no se encuentra). Cada parte incluye id (la clave), list, list_name, agency (treasury, commerce o state), entity_number (el número de la OFAC, en una lista del Tesoro), name, alt_names[], party_type (individual, entity, vessel o aircraft, en una lista del Tesoro), programs[], title, remarks, addresses[] ({ address, city, state, postal_code, country }), countries[], identifiers[] ({ type, number, country, issue_date, expiration_date }: números tributarios y de registro, pasaportes, documentos de identidad, códigos SWIFT, números IMO de buques, direcciones de criptomonedas, sitios web), identifier_numbers[], dates_of_birth[], places_of_birth[], nationalities[], citizenships[], federal_register_notice, start_date, end_date, standard_order, license_requirement, license_policy, vessel (para un buque), source_list_url y source_information_url (las páginas de la agencia sobre la lista). Los campos vacíos son null. Cada lista llena su propio subconjunto: las listas de Comercio y de Estado no traen tipo de parte, y las fechas, condiciones de licencia y avisos del Federal Register vienen sobre todo de ellas.
El id de una entrada de una lista del Tesoro es la lista y el número de entidad de la OFAC (sdn-36), el mismo número que usan los endpoints de sanciones OFAC. En una lista de Comercio o de Estado es la lista y el código propio de la entrada, que cambia cuando la agencia modifica la entrada: vuelve a buscar por nombre en vez de guardarlo por mucho tiempo.
Un id que ninguna lista registra devuelve found: false con HTTP 200, no un error. Esa es también la respuesta para una parte que salió de la lista.

Referencia completa

Esquemas, todos los campos de respuesta y un playground interactivo.