> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.usecroma.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Registros MSB da FinCEN > Todo negócio de serviços monetários registrado na FinCEN: transmissores de dinheiro, descontadores de cheques, casas de câmbio e provedores de acesso pré-pago, nos EUA e no exterior. Busque por nome ou DBA, serviço, estado, onde opera, país e data de apresentação, e acompanhe as apresentações de um negócio. Pela Bank Secrecy Act, um negócio de serviços monetários deve se registrar na Financial Crimes Enforcement Network, a unidade de inteligência financeira do Tesouro dos Estados Unidos, e renovar o registro a cada dois anos. Os bancos consultam a lista antes de atender um. A FinCEN publica cada registro que tem, inclusive os de negócios localizados fora dos EUA que atendem clientes norte-americanos. Cerca de 33.000 apresentações de uns 32.000 negócios, recebidas desde janeiro de 2024: quem são, onde estão, os serviços para os quais se registraram, os estados onde operam, se operam no exterior, suas filiais e quando o registro foi assinado e recebido, e o número de registro MSB e a carta de registro de cada apresentação. Atualizado quando a FinCEN atualiza a lista, semanalmente. | `activity` | Código FinCEN | Serviço | | -------------------------------------- | ------------- | --------------------------------------------- | | `money_transmitter` | 409 | Transmissor de dinheiro | | `check_casher` | 408 | Descontador de cheques | | `currency_dealer_or_exchanger` | 407 | Casa de câmbio | | `dealer_in_foreign_exchange` | 415 | Operador de câmbio | | `issuer_of_money_orders` | 404 | Emissor de ordens de pagamento (money orders) | | `seller_of_money_orders` | 405 | Vendedor de ordens de pagamento | | `redeemer_of_money_orders` | 406 | Pagador de ordens de pagamento | | `issuer_of_travelers_checks` | 401 | Emissor de cheques de viagem | | `seller_of_travelers_checks` | 402 | Vendedor de cheques de viagem | | `redeemer_of_travelers_checks` | 403 | Pagador de cheques de viagem | | `seller_of_prepaid_access` | 413 | Vendedor de acesso pré-pago | | `provider_of_prepaid_access` | 414 | Provedor de acesso pré-pago | | `travelers_checks_sales_or_redemption` | 410 | Venda ou pagamento de cheques de viagem | | `money_orders_sales_or_redemption` | 411 | Venda ou pagamento de ordens de pagamento | | `us_postal_service` | 412 | Serviço Postal dos EUA | | `other` | 499 | Outro | A fonte inteira, organizada e pronta para consultar: cada endpoint desta página responde em milissegundos. Cada resposta traz `as_of`: o quão atuais são os dados. [Como funcionam os datasets](/pt/datasets). ## Buscar registros `POST /us/fincen/msb-registrations-search/v1` Dataset Busca em todos os registros por qualquer combinação de nome, serviço, lugar e data de apresentação. | Campo | Tipo | Notas | | --------------------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | `query` | string | Opcional. Palavras do nome legal ou do DBA. Todas devem coincidir; sem stemming. | | `activity` | enum | Opcional. Um serviço registrado, pelo código da tabela acima, p. ex. `money_transmitter`. | | `state` | string | Opcional. O estado de duas letras do endereço do negócio, p. ex. `TX`. | | `operates_in` | string | Opcional. Um estado ou território dos EUA de duas letras onde o negócio declarou operar, p. ex. `FL`. | | `country` | string | Opcional. Para um negócio localizado fora dos EUA, seu país como a FinCEN o escreve, p. ex. `COLOMBIA`, `MEXICO`, `HONG KONG`. | | `operates_abroad` | boolean | Opcional. `true` para ver só os registros que declaram atividade fora dos EUA. Por padrão `false`. | | `registrant_key` | string | Opcional. O `registrant_key` de um registro, para listar todas as apresentações desse negócio. | | `registration_number` | string | Opcional. O número de registro MSB da FinCEN, de 14 dígitos, como aparece na carta de registro. | | `from_date` | string | Opcional. Data mais antiga em que a FinCEN recebeu a apresentação, yyyy-mm-dd. | | `to_date` | string | Opcional. Data mais recente em que a FinCEN recebeu a apresentação, yyyy-mm-dd. | | `page` | integer | Opcional. Página, começa em 1. Por padrão `1`. | | `per_page` | integer | Opcional. Resultados por página, 1-50. Por padrão `20`. | ```bash theme={"dark"} curl https://api.croma.run/us/fincen/msb-registrations-search/v1 \ -H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "query": "remesas", "activity": "money_transmitter" }' ``` Retorna `as_of` (o quão atuais são os dados), os filtros aplicados, `total` (correspondências em todas as páginas), `page`, `per_page`, `total_pages`, `count` e `registrations[]`, por nome legal. Cada registro traz `id` (a chave), `registrant_key` (o mesmo em todas as apresentações de um negócio), `legal_name`, `dba_name`, `street_address`, `city`, `state`, `zip_code`, `country` (para um negócio localizado fora dos EUA), `activities[]` (a tabela acima), `activity_codes[]` (os códigos da FinCEN), `states_of_activity[]` (códigos de duas letras), `activity_scope` (a marca da FinCEN: `A` todos os estados e territórios, `B` todos os estados, `C` todos os territórios, `D` exterior, ou uma combinação), `operates_abroad`, `branches`, `auth_sign_date`, `received_date`, `registration_number` (o número de registro MSB da FinCEN, de 14 dígitos), `registration_type` (p. ex. `Initial Registration`, `Renewal`), `document_url` (nossa cópia da carta de registro da apresentação, um PDF) e `source_document_url` (o link da FinCEN para a carta quando foi lida). Os campos vazios são `null`. Uma linha é uma apresentação: um negócio que renovou o registro aparece uma vez por apresentação, e `registrant_key` as agrupa. A FinCEN corta os nomes legais em 50 caracteres. O número e o tipo de registro vêm da carta de registro da apresentação, lida uma vez quando a apresentação aparece, então uma apresentação recebida nos últimos dias pode ainda não tê-los. O link próprio da FinCEN para uma carta muda com o tempo; `document_url` não. Nas palavras da FinCEN: "The inclusion of a business in the MSB Registrant Search is not a recommendation, certification of legitimacy, or endorsement of the business by any government agency." A lista reflete só o que cada registrante declarou à FinCEN, nem todo negócio registrado aparece, e o registro não é uma licença: as licenças dos negócios de serviços monetários são concedidas pelos estados. ## Um registro `POST /us/fincen/msb-registration/v1` Dataset Resolve um registro pelo seu id e retorna o registro completo. | Campo | Tipo | Notas | | ----- | ------ | ------------------------------------------------------------ | | `id` | string | **Obrigatório.** O id do registro como retornado pela busca. | ```bash theme={"dark"} curl https://api.croma.run/us/fincen/msb-registration/v1 \ -H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "id": "550f01d4ab63c95f" }' ``` Retorna `found`, `id`, `as_of` e `registration` (null quando não encontrado). Cada registro traz `id` (a chave), `registrant_key` (o mesmo em todas as apresentações de um negócio), `legal_name`, `dba_name`, `street_address`, `city`, `state`, `zip_code`, `country` (para um negócio localizado fora dos EUA), `activities[]` (a tabela acima), `activity_codes[]` (os códigos da FinCEN), `states_of_activity[]` (códigos de duas letras), `activity_scope` (a marca da FinCEN: `A` todos os estados e territórios, `B` todos os estados, `C` todos os territórios, `D` exterior, ou uma combinação), `operates_abroad`, `branches`, `auth_sign_date`, `received_date`, `registration_number` (o número de registro MSB da FinCEN, de 14 dígitos), `registration_type` (p. ex. `Initial Registration`, `Renewal`), `document_url` (nossa cópia da carta de registro da apresentação, um PDF) e `source_document_url` (o link da FinCEN para a carta quando foi lida). Os campos vazios são `null`. Uma linha é uma apresentação: um negócio que renovou o registro aparece uma vez por apresentação, e `registrant_key` as agrupa. A FinCEN corta os nomes legais em 50 caracteres. O número e o tipo de registro vêm da carta de registro da apresentação, lida uma vez quando a apresentação aparece, então uma apresentação recebida nos últimos dias pode ainda não tê-los. O link próprio da FinCEN para uma carta muda com o tempo; `document_url` não. Um id que a lista não registra retorna `found: false` com HTTP 200, não um erro. Essa é também a resposta para uma apresentação que saiu da lista. Esquemas, todos os campos de resposta e um playground interativo.