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# Verificar a una persona

> Preguntas listas para copiar en Claude o ChatGPT para verificar a una persona con Croma: antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, vigencia de la cédula, multas, procesos y listas de sanciones.

Con el número de documento de una persona, el asistente consulta los registros
oficiales y te dice qué encontró en cada uno. Sirve para estudios de crédito,
vinculación de clientes y proveedores, contratación y cumplimiento.

## Pregunta así

Copia cualquiera y cambia el número por el de la persona:

* "Verifica a la persona con cédula 1234567890: antecedentes en la Policía, la
  Procuraduría y la Contraloría."
* "La cédula 1234567890 está vigente?"
* "Tiene multas de tránsito la cédula 1234567890?"
* "Busca procesos judiciales a nombre de la cédula 1234567890."
* "Revisa si Juan Pérez Gómez, nacido en 1980, aparece en la lista de sanciones
  de la OFAC."
* "Haz una verificación completa de la cédula 1234567890 y dame un resumen con
  una línea por fuente."

## Qué revisa

| Lo que quieres saber | Fuente |
| - | - |
| Antecedentes judiciales | Policía Nacional |
| Antecedentes disciplinarios | Procuraduría |
| Antecedentes fiscales | Contraloría |
| Vigencia de la cédula | Registraduría |
| Medidas correctivas | Policía Nacional (RNMC) |
| Multas de tránsito | SIMIT |
| Deudas de alimentos | REDAM |
| Afiliación a salud y seguridad social | ADRES, RUAF |
| Procesos judiciales | Rama Judicial |
| Insolvencia | SICAAC |
| Listas de sanciones | OFAC |

Estas son las fuentes de Colombia. Para otros países, mira
[Qué cubre Croma](https://docs.usecroma.com/es/assistants/coverage.md).

## Qué recibes

Por cada fuente, el asistente te dice si hay registros y cuáles. Cuando la
fuente emite un texto oficial, te lo muestra tal cual. Por ejemplo, la Policía
responde:

> NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

## Consejos

* **Da el tipo de documento si no es cédula de ciudadanía.** Di "cédula de
  extranjería" o "pasaporte" y el número.
* **Las listas de sanciones se buscan por nombre.** Agrega la fecha de
  nacimiento o el país para descartar homónimos: el resultado trae un puntaje
  de 0 a 100 y qué lo decidió.
* **Si a una fuente le falta un dato**, el asistente te lo pregunta antes de
  consultar.
* **Pide el resumen como lo necesitas**: una tabla, una línea por fuente, o un
  párrafo para pegar en un informe.
* **Cada fuente consultada cuenta como una consulta.** Si solo necesitas una,
  nómbrala.

> [!WARNING]
>
> Consulta solo a personas sobre las que tienes un motivo legítimo o su
> autorización, como lo exige la ley de protección de datos personales de tu
> país.

> [card] [Cómo leer las respuestas](https://docs.usecroma.com/es/assistants/reading-answers.md)
>
> Qué significa "sin registros", por qué algunas consultas tardan y qué hacer cuando una fuente no responde.


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